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Nueve millones de pesos mexicanos recibe como multa la fintech Albo por permitir el intercambio de criptomonedas en su plataforma

La Fintech Albo es multada por la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV) de México, con un monto de 9 millones de pesos por permitir el intercambio de criptomoneda, así lo dio a conocer en su portal internet FORBES MÉXICO el pasado 28 de octubre del 2021.

La multa se produce porque Albo permitió intercambios de fondos en cripto sin tener autorización de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, según informó el ente regulador para ese entonces.

Aunque albo es una empresa que fue fundada en el año 2016 en la actualidad sigue en la espera por la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y Valores para operar bajo la ley Fintech como Institución Financiera mexicana. 

En México se establecieron dos leyes, para la regulación de criptomonedas: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos Ilícitos conocida como también Ley Antilavado, y por otro lado la Ley Fintech.

La ley de Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos Ilícitos refiere, “proteger el sistema financiero y economía nacional estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita”.

Por otro lado, la ley Fintech se encarga de common en México los pagos electrónicos al financiamiento colectivo o crowdfunding, que no podrán realizar operaciones de activos virtuales directo o indirectos al menos que sea a través de una filial.

El pasado 28 de junio del 2021, Banxico dio un revés comparable al Banco de azteca, y a las instituciones financieras del país en basic, al señalar que no estaban autorizadas para realizar ni ofrecer ningún tipo de operaciones en criptomonedas sea Bitcoin, Ether, Xrp u otra moneda.

Cualquier institución financiera que ofreciera, a sus clientes intercambio de criptomonedas o transferencias en cripto, sin autorización de la Comisión Nacional Bancaria y Valores serán sujetos de sanciones a si lo detallo en el comunicado Banxico en su momento.

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